Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu
brudnych pieniędzy.
Po wielkim sukcesie naszego pierwszego seminarium prawnego
na temat prania brudnych pieniędzy, które miało miejsce 18.03.2011, kancelaria
adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy zdecydowała się na kolejne
seminiarium o podobnej tematyce. Odybło się ono 03.06.2011 w sali
konferencyjnej naszej kancelarii adwokackiej. Najważniejszym tematem prawnym
było konkretne zastosowanie przesłanek ustawowych w praktyce, oraz codzienne
problemy prawne z tym związane dla przedsiębiorców. Ponownie okazało się, że
wszyscy uczestnicy co prawda znali sam termin prawny „prania brudnych
pienidzędzy”, ale niewielu z nich naprawdę wiedziało, co się za nim kryło.
Wbrew pozorom każdy czynny na rynku przedsiębiorca można być bardzo szybko
podejrzewanym o pranie brudnych pieniędzy.
Przepisy prawne ustawy dotyczącej zwalczania prania brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz) są bardzo obszerne i dla laika zupełnie niezrozumiałe. Jednakże ustawa reguluje zasady i wyraźne dyrektywy, których przedsiębiorca musi się trzymać. Jeśli jest się podejrzewanym o pranie brudnych pieniędzy, lub jeszcze gorzej zostało już wszczęte postępowanie z tego powodu, nie można się powołać na niezajomość prawa. Łacińska sentecja „ignorantia legis non exusat“ tj.„nieznajomość prawa nie chroni przed jego konsekwencjami” znajduje tutaj oczywiście swoje zastosowanie.
W tym jednak przypadku powinna ta sentencja brzmieć: „nieznajomość prawa prowadzi do kary.“ To dlatego, że kokretne działania oraz wybory w codziennym obejściu z przyjmowanymi i wydawanymi pieniędzmi, bez pomocy prawnej i znajomości prawa, prowadzą do tego, że odpowiednie służby do zwalczania prania brudnych pieniędzy włączają się do akcji aby podejrzanego „prześwietlić.”
Mało kto zdaje sobie sprawę z ilości podejrzanych płatności, które są codziennie sprawdzane przez instytucje kredytowe. Jeśli podejrzenie padnie na Państwo, nieważne czy przypadkiem czy nie, banki włączają swój hamulec bezpieczeństwa wypowiadając umowy o prowadzenie kont, ze względu na to podejrzenie. To jest dla banku najprostsze i najbardziej opłacalne posunięcie.
Nawet jeśli chodziło tylko o podejrzenie prania brudnych pieniędzy, to może ono prowadzić to do spadku zaufania dla przedsiębiorcy, a co za tym idzie do znacznych strat finansowych.
Po naszym seminarium prawnym w marcu 2011 roku zgłosiła się do nas duża liczba przedsiębiorców (sprzedawcy samochodów, przedsiębiorcy budowlani, jubilerzy, maklerzy i inni) którzy do tej pory nie zdawali sobie sprawy z prawnych konsekwencji prania brudnych pieniędzy. Konkretna pomoc prawna, czy reguły postępowania w takich przypadkach, nie będzie Państwu udzielona ani ze strony banków ani ze strony izb czy cechów zawodowych. Wszyscy wolą trzymać się od takich spraw z daleka.
Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy zdecydowała się właśnie z tego powodu zaproponować seminarium związane z tematyką prawnia brudnych pieniędzy. Duża liczba jej uczestników, także podczas drugiej prelekcji, pokazuje jak duża panuje dezorientacja w tym temacie, i jak duża jest potrzeba konkretnych i jasnych wytycznych dla przedsiębiorców w ich codziennym obrocie handlowym.
Jeśli Państwo też są zdezorientowani w temacie prania brudnych pieniędzy, z chęcią udzielimy Państwu porady prawnej w tym temacie. Przeanalizujemy Państwa konkretny model działalności gospodarczej oraz związane z nim obowiązki prawne. Na tej podstawie otrzymają Państwo od nas ekspertyzę prawną oraz konkretne wskazówki prawne co do postępowania w Państwa codziennej praktyce zawodowej. Wszystko po to, aby mogli Państwo spać spokojnie i nie bać się, że podejrzenie prania brudnych pieniędzy padnie właśnie na Was.
Przepisy prawne ustawy dotyczącej zwalczania prania brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz) są bardzo obszerne i dla laika zupełnie niezrozumiałe. Jednakże ustawa reguluje zasady i wyraźne dyrektywy, których przedsiębiorca musi się trzymać. Jeśli jest się podejrzewanym o pranie brudnych pieniędzy, lub jeszcze gorzej zostało już wszczęte postępowanie z tego powodu, nie można się powołać na niezajomość prawa. Łacińska sentecja „ignorantia legis non exusat“ tj.„nieznajomość prawa nie chroni przed jego konsekwencjami” znajduje tutaj oczywiście swoje zastosowanie.
W tym jednak przypadku powinna ta sentencja brzmieć: „nieznajomość prawa prowadzi do kary.“ To dlatego, że kokretne działania oraz wybory w codziennym obejściu z przyjmowanymi i wydawanymi pieniędzmi, bez pomocy prawnej i znajomości prawa, prowadzą do tego, że odpowiednie służby do zwalczania prania brudnych pieniędzy włączają się do akcji aby podejrzanego „prześwietlić.”
Mało kto zdaje sobie sprawę z ilości podejrzanych płatności, które są codziennie sprawdzane przez instytucje kredytowe. Jeśli podejrzenie padnie na Państwo, nieważne czy przypadkiem czy nie, banki włączają swój hamulec bezpieczeństwa wypowiadając umowy o prowadzenie kont, ze względu na to podejrzenie. To jest dla banku najprostsze i najbardziej opłacalne posunięcie.
Nawet jeśli chodziło tylko o podejrzenie prania brudnych pieniędzy, to może ono prowadzić to do spadku zaufania dla przedsiębiorcy, a co za tym idzie do znacznych strat finansowych.
Po naszym seminarium prawnym w marcu 2011 roku zgłosiła się do nas duża liczba przedsiębiorców (sprzedawcy samochodów, przedsiębiorcy budowlani, jubilerzy, maklerzy i inni) którzy do tej pory nie zdawali sobie sprawy z prawnych konsekwencji prania brudnych pieniędzy. Konkretna pomoc prawna, czy reguły postępowania w takich przypadkach, nie będzie Państwu udzielona ani ze strony banków ani ze strony izb czy cechów zawodowych. Wszyscy wolą trzymać się od takich spraw z daleka.
Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy zdecydowała się właśnie z tego powodu zaproponować seminarium związane z tematyką prawnia brudnych pieniędzy. Duża liczba jej uczestników, także podczas drugiej prelekcji, pokazuje jak duża panuje dezorientacja w tym temacie, i jak duża jest potrzeba konkretnych i jasnych wytycznych dla przedsiębiorców w ich codziennym obrocie handlowym.
Jeśli Państwo też są zdezorientowani w temacie prania brudnych pieniędzy, z chęcią udzielimy Państwu porady prawnej w tym temacie. Przeanalizujemy Państwa konkretny model działalności gospodarczej oraz związane z nim obowiązki prawne. Na tej podstawie otrzymają Państwo od nas ekspertyzę prawną oraz konkretne wskazówki prawne co do postępowania w Państwa codziennej praktyce zawodowej. Wszystko po to, aby mogli Państwo spać spokojnie i nie bać się, że podejrzenie prania brudnych pieniędzy padnie właśnie na Was.
Jako, że podczas naszego ostatniego seminarium nie wszyscy
chętni mogli być na nie zaproszeni, kancelaria adwokacka Dr. Schulte i
wspólnicy ma zamiar przeprowadzić jeszcze jedną konferencję prawną na
tematprania brudnych pieniędzy. Jeśli są Państwo zainteresowani prosim o
kontakt w sprawie udziału:
Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de
Internet: http://www.berlin-adwokat.pl
Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de
Internet: http://www.berlin-adwokat.pl
Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Autor:
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.
Status: partner
Tłumaczenie:
Asesor Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Radca Prawny Berlin
Autor odpowiada za treść publikacji.
Status: partner
Tłumaczenie:
Asesor Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Radca Prawny Berlin
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz